mafiapress
START | RSS | Kody DostД™pu | Rejestruj
 
Działalność przestępcza | Afery Paliwowe
21.04.2006

Zatrzymano 16 oszustów paliwowych

16-osobową szajkę zajmującą się preparowaniem oleju opałowego i sprzedaniem go jako oleju opałowego, a także praniem zarobionych nielegalnie pieniędzy, zatrzymali funkcjonariusze toruńskiego oddziału CBŚ od grudnia 2005 r. do 20 kwietnia 2006 r.

    Na trop sprawy natrafiÅ‚y sÅ‚użby Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, analizujÄ…c dziaÅ‚alność toruÅ„skiej spółki należącej do 50-letniego mieszkaÅ„ca Olsztyna.
    WÅ‚aÅ›ciciel spółki w dokumentach skÅ‚adanych w urzÄ™dzie skarbowym wykazywaÅ‚ straty. JednoczeÅ›nie na rachunki bankowe spółki wpÅ‚ywaÅ‚y znaczne kwoty od różnych podmiotów gospodarczych, które z kolei przekazywano na konta prywatnych osób i legalnych firm. W ten sposób wprowadzono do obrotu okoÅ‚o 4 milionów zÅ‚otych.
    PodjÄ™te przez CBÅš dziaÅ‚ania doprowadziÅ‚y do wykrycia procederu prania brudnych pieniÄ™dzy. PieniÄ…dze przekazywane na konto toruÅ„skiej spółki pochodziÅ‚y ze sprzedaży preparowanego oleju opaÅ‚owego jako oleju napÄ™dowego w województwie warmiÅ„sko-mazurskim.
    Sprawcy, m.in. w miejscowoÅ›ciach Smykowo, Samborowo i PietrzwaÅ‚d, wlewali do zakopanych w ziemi cystern legalnie zakupiony olej opaÅ‚owy i dolewali chemikalia, które go odbarwiaÅ‚y. NastÄ™pnie przez filtry przelewali do zbiorników i sprzedawali jako olej napÄ™dowy.
    NieÅ›wiadomymi odbiorcami spreparowanego paliwa byli przedsiÄ™biorcy z województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i pomorskiego.
    SpoÅ›ród 16 podejrzanych, aresztowanych zostaÅ‚o 14 osób. Niektóre z nich przebywajÄ… w areszcie od października zeszÅ‚ego roku.
    Za oszustwa paliwowe grodzi do 8 lat, a za pranie brudnych pieniÄ™dzy - do 10 lat wiÄ™zienia.

« Powrót


Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Aby dodać swój komentarz powinieneś się zalogować.

.