START | RSS | Kody DostД™pu | Rejestruj | |
AktualnoЕ›ciAktualnoЕ›ciCharakterystykaChronologia Historia PZ Organizacje PrzestÄ™pcze Mafia Implikacje Przegrani SylwetkiDziaÅ‚alność przestÄ™pczaAfery Paliwowe Narkotyki Korupcja Prostytucja Spirytus i Papierosy Napady Zbrojne FaÅ‚szerstwa Gospodarcze Haracze BroÅ„ Nielegalny Hazard Samochody Porwania InternetInneKlub Literacki Poszukiwani Podstawa prawna Raporty i AnalizyNewsletterPolecane Linkiwww.rotos.pl www.chopin.info.pl |
Działalność przestępcza
| Afery Paliwowe
24.05.2006
Zatrzymanie paliwowych potentatówPolicjanci Centralnego Biura Śledczego z Kalisza wspólnie z pracownikami Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów, zatrzymali w Poznaniu dwóch znanych biznesmenów – 53-letniego Jerzego D. oraz 39-letniego Piotra W., działających w branży paliwowej. Firmy prowadzili w Polsce, Europie Wschodniej i Zachodniej.
Podejrzanym zarzucono nielegalne sprowadzenie paliwa i pranie brudnych pieniÄ™dzy, a także udziaÅ‚ w zorganizowanej grupie przestÄ™pczej. Mechanizm przestÄ™pczy polegaÅ‚ na tym, że poprzez system specjalnie zarejestrowanych firm (m.in. w Niemczech, Litwie, Å?otwie), dokonywano przelewów znacznych kwot pieniÄ™dzy, które docelowo trafiaÅ‚y na prywatne konta w tzw. "rajach podatkowych" na caÅ‚ym Å›wiecie (np. Wyspy Owcze, Szwajcaria). Ten artykuÅ‚ nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Aby dodać swój komentarz powinieneÅ› siÄ™ zalogować. . |
Mapa serwisu
| O nas
| Ochrona prywatności
| Poleć stronę znajomym
| Źródła informacji
| Kontakt z nami
Copyright © MafiaPress |