Resort finansów a afery paliwowe

"Doniesienia o patologiach w resorcie finansów oraz o spółkach mafii paliwowej trafiały m.in. do Igora Chalupca, w latach 2003-2004 generalnego inspektora informacji finansowej, obecnie prezesa PKN Orlen. Zawsze w wypadku wszelkich faktów lub podejrzeń o bezprawnych działaniach ściśle współpracowano z organami ścigania - "Wprost".

    - "Z dowodów zebranych w prowadzonym obecnie śledztwie wynika, że Ministerstwo Finansów wydawało kolejne rozporządzenia w sprawie stawek podatku akcyzowego na oleje sprowadzane z zagranicy na zamówienie jednej firmy - Ekoenergii. I tylko ona z nowych przepisów skorzystała. Zarobione nielegalnie pieniądze, idące w setki milionów złotych, przetransferowano do spółek w rajach podatkowych. Parokrotne apele Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu, by Ministerstwo Finansów zmieniło te przepisy, pozostawały bez odpowiedzi. - Wszystko wskazuje na to, że właściciele Ekoenergii kupili te rozporządzenia i to badamy w toku śledztwa - mówi oficer CBŚ. Wiceminister finansów Paweł Banaś, który powołał w tej sprawie specjalną grupę śledczą, przyznaje, że wątek korupcji w procesie legislacyjnym jest poważnie brany pod uwagę.
    W styczniu 2004 r. kaliski oddział Centralnego Biura Śledczego wszczął śledztwo w sprawie prania pieniędzy przez poznańską spółkę Ekoenergia, działającą później pod nazwą Baco Petrel. Firma ta była kluczowym ogniwem sieci spółek zarejestrowanych w USA, na �?otwie i w Niemczech, handlujących olejami opałowymi. W tej sprawie 13 osobom już postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Udowodniono i zarzucono im wypranie 90 mln zł i sprowadzenie nielegalnie oleju opałowego, który potem został sprzedany jako olej napędowy.
    Na trop procederu prania pieniędzy śledczy wpadli po tym, jak otrzymali sygnał, że w oddziałach kilku banków, m.in. Pekao SA, BZ WBK i Kredyt Banku, różne osoby próbowały dokonać wpłat gotówkowych na konto Ekoenergii. Wpłacający podawali fikcyjne dane. Z analizy rachunków firmy wynikało, że tylko w 2003 r. wytransferowała ona do zagranicznych spółek ponad 111 mln zł. Pieniądze te pochodziły z handlu i nielegalnej produkcji paliw. Ostatnio firmie zajęto majątek wart 20 mln zł oraz samolot. Świadkowie potwierdzili, że spółka miesięcznie zarabiała na czysto 4-5 mln zł. A proceder trwał od 2001 r. Obciążające zeznania złożył m.in. obywatel Niemiec mieszkający w USA Stanisław Krzysztof Giszczak. Swego czasu był znanym biznesmenem, współwłaścicielem Banku Wschodniego, towarzystw ubezpieczeniowych i firm leasingowych. O Giszczaku stało się głośno w 2004 r., gdy został porwany. Odzyskał wolność po wpłaceniu przez rodzinę 250 tys. euro okupu (ponad 1 mln zł). Bandyci, próbując wydobyć z niego informacje o zagranicznych rachunkach, połamali mu nogi.
    Zyski z nielegalnej produkcji i handlu paliwami szefowie Ekoenergii transferowali do specjalnie w tym celu utworzonych spółek, na przykład w USA - Certol na Florydzie, Nafta Trading w Oklahoma City i Heisler. Tropy zaprowadziły śledczych także na Litwę, gdzie przesłuchano kilku pracowników rafinerii Możejki. Ekoenergia i kooperujące z nią spółki - według relacji jednego z dyrektorów rafinerii Gedyminasa Grygolaitisa - kupowały na Litwie na wielką skalę paliwo lotnicze. Według polskich prokuratorów, służyło ono do uszlachetniania blendowanych olejów na �?otwie, gdzie działały siostrzane firmy Ekoenergii, na przykład Ekoimpeks. W lutym 2006 r. wszczęto śledztwo na �?otwie - dotyczy ono korumpowania przez współpracujące z Ekoenergią spółki funkcjonariuszy łotewskiej służby celnej. Polskie śledztwo stało się też przyczyną wszczęcia postępowania w Niemczech i USA."

« Powrót

Komentarze czytelników

Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Aby dodać swój komentarz powinieneś się zalogować.

	Login: HasЕ�o:
	START \| RSS \| Kody DostД�pu \| Rejestruj
	Szukaj:

AktualnoЕ�ci AktualnoЕ�ci Charakterystyka Chronologia Historia PZ Organizacje Przestępcze Mafia Implikacje Przegrani Sylwetki Działalność przestępcza Afery Paliwowe Narkotyki Korupcja Prostytucja Spirytus i Papierosy Napady Zbrojne Fałszerstwa Gospodarcze Haracze Broń Nielegalny Hazard Samochody Porwania Internet Inne Klub Literacki Poszukiwani Podstawa prawna Raporty i Analizy Newsletter Polecane Linki www.rotos.pl www.chopin.info.pl	Działalność przestępcza \| Afery Paliwowe 18.06.2006 Resort finansów a afery paliwowe "Doniesienia o patologiach w resorcie finansów oraz o spółkach mafii paliwowej trafiały m.in. do Igora Chalupca, w latach 2003-2004 generalnego inspektora informacji finansowej, obecnie prezesa PKN Orlen. Zawsze w wypadku wszelkich faktów lub podejrzeń o bezprawnych działaniach ściśle współpracowano z organami ścigania - "Wprost". - "Z dowodów zebranych w prowadzonym obecnie śledztwie wynika, że Ministerstwo Finansów wydawało kolejne rozporządzenia w sprawie stawek podatku akcyzowego na oleje sprowadzane z zagranicy na zamówienie jednej firmy - Ekoenergii. I tylko ona z nowych przepisów skorzystała. Zarobione nielegalnie pieniądze, idące w setki milionów złotych, przetransferowano do spółek w rajach podatkowych. Parokrotne apele Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu, by Ministerstwo Finansów zmieniło te przepisy, pozostawały bez odpowiedzi. - Wszystko wskazuje na to, że właściciele Ekoenergii kupili te rozporządzenia i to badamy w toku śledztwa - mówi oficer CBŚ. Wiceminister finansów Paweł Banaś, który powołał w tej sprawie specjalną grupę śledczą, przyznaje, że wątek korupcji w procesie legislacyjnym jest poważnie brany pod uwagę. W styczniu 2004 r. kaliski oddział Centralnego Biura Śledczego wszczął śledztwo w sprawie prania pieniędzy przez poznańską spółkę Ekoenergia, działającą później pod nazwą Baco Petrel. Firma ta była kluczowym ogniwem sieci spółek zarejestrowanych w USA, na �?otwie i w Niemczech, handlujących olejami opałowymi. W tej sprawie 13 osobom już postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Udowodniono i zarzucono im wypranie 90 mln zł i sprowadzenie nielegalnie oleju opałowego, który potem został sprzedany jako olej napędowy. Na trop procederu prania pieniędzy śledczy wpadli po tym, jak otrzymali sygnał, że w oddziałach kilku banków, m.in. Pekao SA, BZ WBK i Kredyt Banku, różne osoby próbowały dokonać wpłat gotówkowych na konto Ekoenergii. Wpłacający podawali fikcyjne dane. Z analizy rachunków firmy wynikało, że tylko w 2003 r. wytransferowała ona do zagranicznych spółek ponad 111 mln zł. Pieniądze te pochodziły z handlu i nielegalnej produkcji paliw. Ostatnio firmie zajęto majątek wart 20 mln zł oraz samolot. Świadkowie potwierdzili, że spółka miesięcznie zarabiała na czysto 4-5 mln zł. A proceder trwał od 2001 r. Obciążające zeznania złożył m.in. obywatel Niemiec mieszkający w USA Stanisław Krzysztof Giszczak. Swego czasu był znanym biznesmenem, współwłaścicielem Banku Wschodniego, towarzystw ubezpieczeniowych i firm leasingowych. O Giszczaku stało się głośno w 2004 r., gdy został porwany. Odzyskał wolność po wpłaceniu przez rodzinę 250 tys. euro okupu (ponad 1 mln zł). Bandyci, próbując wydobyć z niego informacje o zagranicznych rachunkach, połamali mu nogi. Zyski z nielegalnej produkcji i handlu paliwami szefowie Ekoenergii transferowali do specjalnie w tym celu utworzonych spółek, na przykład w USA - Certol na Florydzie, Nafta Trading w Oklahoma City i Heisler. Tropy zaprowadziły śledczych także na Litwę, gdzie przesłuchano kilku pracowników rafinerii Możejki. Ekoenergia i kooperujące z nią spółki - według relacji jednego z dyrektorów rafinerii Gedyminasa Grygolaitisa - kupowały na Litwie na wielką skalę paliwo lotnicze. Według polskich prokuratorów, służyło ono do uszlachetniania blendowanych olejów na �?otwie, gdzie działały siostrzane firmy Ekoenergii, na przykład Ekoimpeks. W lutym 2006 r. wszczęto śledztwo na �?otwie - dotyczy ono korumpowania przez współpracujące z Ekoenergią spółki funkcjonariuszy łotewskiej służby celnej. Polskie śledztwo stało się też przyczyną wszczęcia postępowania w Niemczech i USA." « Powrót Komentarze czytelników Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Aby dodać swój komentarz powinieneś się zalogować. .
Mapa serwisu \| O nas \| Ochrona prywatności \| Poleć stronę znajomym \| Źródła informacji \| Kontakt z nami Copyright © MafiaPress

AktualnoЕ�ci

Charakterystyka

Działalność przestępcza

Inne

Newsletter

Polecane Linki

Resort finansów a afery paliwowe